Житель Курагинского района “заработал” миллионы на махинациях с зерном

2873

Растрата, мошенничество, отмывание денег, незаконное создание юрлица – в таких правонарушениях обвиняют жителя Курагинского района, который “нагрел руки” на зерне из госрезерва.

Имея на своих складах зерно федерального интервенционного фонда, бизнесмен, задача которого была это зерно сохранить, решил его продать. В общей сложности зерна было сбыто на сумму более 30 млн рублей. Однако этого показалось мало, и мужчина стал торговать уже несуществующим зерном: заключил договоры на поставку с двумя фирмами и взял с них деньги: 13 миллионов рублей.

Чтобы узаконить краденое, мошенник провернул махинации со своей фирмой, реорганизовав ее через подставных лиц, а потом с помощью своей родственницы легализовал 37 миллионов, оформив средства как возврат займов. Часть денег была потрачена на приобретение недвижимости. Данную недвижимость на сумму более 41 миллионов рублей и арестовали до суда, который состоится в ближайшее время в Курагино.